El Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF) es una herramienta estratégica creada para fortalecer la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación mediante la implementación de una metodología que permite, gestionar, analizar y procesar información financiera de manera estandarizada, eficiente y articulada para combatir estratégicamente las estructuras criminales y sus dinámicas cambiantes. El desarrollo de este modelo se enmarca dentro de la misión de la Fiscalía de optimizar la gestión de recursos, mejorar la articulación entre dependencias y proporcionar respuestas más eficientes a las demandas de justicia en el ámbito financiero. 

La metodología del MUIF da estructura a las investigaciones por medio de 5 fases que integran la recepción y el análisis de la información de los casos relacionados con delitos financieros. Soporta gran parte de su gestión en herramientas digitales que centralizan la documentación y facilitan el acceso a la información. 

El Modelo Único de Investigación Financiera se implementa a través de 5 fases:

FASE 1: INICIO DEL MUIF 

La Dirección Especializada de Investigaciones Financieras activa el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF) cuando se identifique conexidad entre casos relacionados con delitos financieros, ya sea que estos hayan sido iniciados en el GIC y posteriormente remitidos a alguna Dirección Especializada o también pueden provenir de solicitudes directas de otras Direcciones especializadas. 

FASE 2: ARTICULACIÓN Y ACTIVACIÓN 

En la segunda fase del modelo, se coordinan y movilizan los recursos  interinstitucionales necesarios para el desarrollo del caso, a través de las siguientes acciones principales: 

1. La DEIF realiza la convocatoria a la mesa de articulación para discutir el caso específico, se establece fecha y modalidad. 
2. En la mesa de articulación, se definen los objetivos a trabajar y se establece la estrategia de investigación a desarrollar a cargo de los Fiscales asignados al caso y el equipo de Policía Judicial. Se deben realizar Actas que documenten las decisiones del equipo de trabajo y la asignación de responsabilidades establecida. 
3. La DEIF asigna el equipo especializado que llevará el caso y les notifica a través de correo electrónico. 
4. La DEIF convoca una mesa técnica para revisión de los roles y socialización del MUIF al equipo. 

FASE 3: DIGITALIZACIÓN DE CASOS 

El objetivo de esta fase es centralizar y sistematizar toda la información del caso en el repositorio digital del MUIF para asegurar su trazabilidad y análisis. A continuación se explica el proceso en términos generales, sin embargo, más adelante se presenta una sección específica para el proceso de digitalización que explica a detalle el paso a paso que deben desarrollar en esta fase.

1. DEIF Solicita acceso al Repositorio digital del muif para la información del caso por medio de correo electrónico con la información del equipo de trabajo. 
2. Se crean las carpetas y subcarpetas del caso.
3. Los integrantes del grupo de Recepción escanean y cargan los documentos del caso siguiendo la estructura de carpetas establecida.
4. El Grupo de Fiscales y Asistentes diligencia las plantillas financieras y de inventario del caso.

FASE 4: LABORES INVESTIGATIVAS

En esta fase se llevan a cabo actividades investigativas específicas orientadas a recolectar pruebas y esclarecer los hechos relacionados con el caso. Estas son las acciones principales y los actores clave que participan:

1. El Fiscal emite Orden a Policía Judicial y designa al Analista financiero quien será el líder del caso.
2. El Analista Financiero distribuye las actividades y hace seguimiento a los procesos.
3. La Policía Judicial realiza consultas en bases de datos financieras externas como la UIAF o  softwares analíticos, como Watson o HIDRA, para mapear recursos sospechosos y así identificar flujos ilícitos relacionados a los casos.
4. El Equipo de Policía Judicial realiza verificaciones a actividades de campo y  como allanamientos y capturas en caso de existir.
5. El Grupo de Fiscales hace recolección de pruebas siguiendo todas las cadenas de custodia necesarias para garantizar la validez de las pruebas en juicio.
6. Investigador de campo y  Analista Criminal Elaboran y remiten informes al Analista Financiero
7. Analista Financiero Recibe y consigna informes en carpeta digital e inventario MUIF

FASE 5: ENTREGA DE PRODUCTOS MUIF

En esta fase se presentan los resultados finales de la investigación al fiscal  del caso, para lo cual:

1. El analista financiero, estructura el informe integrador que debe contener los resultados económicos y financieros obtenidos.
2. El analista financiero hace entrega oficial del informe integrador al fiscal del caso para su evaluación y consideración.

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