NUEVAS METODOLOGÍAS PARA LA INVESTIGACIÓN FINANCIERA
Acerca de este curso
Este curso está diseñado especialmente para funcionarios de otras seccionales de la Fiscalía General de la Nación que desean profundizar en las estrategias de Gestión Inicial de Casos (GIC) y el Modelo Único de Investigación Financiera (MUIF) desarrolladas por la Delegada para las Finanzas Criminales para fortalecer las investigaciones financieras de toda la entidad. A través de este programa, se busca fortalecer la comprensión sobre cómo participar activamente en estos procesos, remitir de manera efectiva el componente financiero de las investigaciones a la Delegada para las Finanzas Criminales y aprovechar los beneficios operativos e institucionales. El curso proporciona una visión integral que conecta los aspectos prácticos y estratégicos de la modernización en la investigación financiera.
En este curso se abordarán los fundamentos y las metodologías de GIC y el MUIF, explicando cómo estas herramientas han transformado la gestión documental y operativa de las investigaciones financieras en la Fiscalía General de la Nación. Se presentarán los procesos de recepción de los casos, la estructuración y gestión del repositorio digital, y los protocolos para la remisión de información financiera desde las seccionales a la Delegada para las Finanzas Criminales. Además, se destacarán los beneficios operativos y los beneficios estratégicos, que permiten una toma de decisiones más informada y una coordinación interinstitucional eficaz.